AML pravidlá sa menia. Ste pripravení?

Povinnosti v oblasti AML sú každým rokom rozsiahlejšie a nároky na povinné osoby neustále rastú. Práve preto sme v spolupráci s IURIS LIBRI pripravili praktický online webinár, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v najnovších zmenách a ich dopadoch na každodennú prax.

Naša kolegyňa, JUDr. Lucia Semančínová, Vás prevedie aktuálnymi AML povinnosťami, najčastejšími rizikami a praktickými otázkami, s ktorými sa stretávajú AML officeri, compliance špecialisti, podnikatelia aj právnici.

Počas webinára sa zameriame najmä na:

✓ nové pravidlá identifikácie a overovania konečného užívateľa výhod (KÚV)

✓ povinnosť overovať údaje aj z ďalších zdrojov, nielen z registrov

✓ rozšírenú identifikáciu vrcholového manažmentu spoločností

✓ nový Register zahraničných zvereneckých fondov

✓ zmeny pri podozrivých a neobvyklých obchodných operáciách (NOO)

✓ povinnú starostlivosť o klienta (CDD) v praxi

✓ identifikáciu politicky exponovaných osôb (PEP)

✓ fungovanie a používanie systému GoAML

✓ aktualizáciu Programu vlastnej činnosti (PVČ)

✓ sankcie a riziká vyplývajúce z nedodržania AML povinností

DÁTUM: 8. júna 2026 ČAS: 13:00 – 15:00 FORMA: Online

Na webinár sa môžete prihlásiť tu: https://www.iurislibri.sk/e-shop/aml-update-2026-nove-pravidla-v-praxi/

Tešíme sa na Vašu účasť.